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【登润动态】针对“地下钱庄”案件高发,我所成功举办首场《“地下钱庄交易”涉嫌罪名与量刑辩护研讨会》
发布:2018-01-17
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       2016年5月20日下午,[登润]在会议室成功举办了首场《“地下钱庄交易”涉嫌罪名与量刑辩护研讨会》活动。到场参会人员均是行业内的资深律师,大学教授、律所合伙人、原法院检察院从业人员,有较丰经验的行业从业人员。        


       会议由广东广健律师事务所合伙人张玲悦律师主持。首先由我所主任张元龙律师作开场演讲,张律师简要的根据当前媒体报道情况对此类型犯罪的案件作了介绍。然后,根据理论结合自已这几年经办几宗跨省大案办案经验积累,详细阐述了经济犯罪案件与暴力等其他犯罪案件别显区别之处。经济犯罪案件多属正常商业行业由于升级或演变或政策调控措施出台而涉案,有牵扯面广、侦查取证难、大面积查封冻结、认定难、罪与非罪难界定、循着公司组织框架、制度着手辩护、四个构成要件可辩空间大等特点作了分析。 



 
       接着由龙元富律师从地下钱庄的形成、发展和盈利模式上分析了地下钱庄的职能,从而解读它可能涉及的罪名,一般最多的是涉及刑法第三章扰乱市场经济秩序,尤其是破坏金融管理秩序方面的罪名。


       广东科技大学副教授向前从地下钱庄的常见交易方式进行分析,分析行为所涉及的罪名。例如有人从地下钱庄兑换外币,达到一定的数额,这是一种非法交易外汇的行为,触犯了非法经营罪。另外,现在中国经济放缓,美元升值,国家要防止资金外流,资本外逃,如有人要汇五万美元到美国去,银行可能办理不了此业务,所以会通过地下钱庄转到境外,这是扰乱金融秩序,也涉嫌非法经营罪。还有一种常见的涉嫌洗钱罪的行为,官员将来路不明的钱在地下钱庄进行洗白,该行为同时也涉嫌贪污受贿罪。并着重谈了,参与此类型案件辩护,律师对会计司法鉴定专业审查的重要性。

  

       广东莲馨律师事务所的戴剑敏律师从证据的特点对地下钱庄案件进行分析。第一,地下钱庄的交易很隐秘,多是现金往来,银行卡转账可能也存在。若双方都是现金交易,那公安机关和检察院可能只有言词证据来证明,没有其他物证相佐。根据言词证据规则,那此案是不能定罪的。第二,地下钱庄案会涉及到境外取证的问题,境外取证是否符合法定程序,这是律师辩护需要注意的地方。第三,涉案的金额是我们律师对于行为是否构成犯罪和量刑轻重的重要辩点。





       接下来广东国锋律师事务所的冯充律师、广东硕源律师所的主任董建明律师和广东广健律师事务所律师、曾从事多年法官工作的黄英海律师也表达了自己的观点,大家紧紧围绕主题,从法律规定、司法鲜释并结合自己亲办案例,均作积极和精彩的发言。从“地下钱庄”的历史演变、活动特点、涉嫌罪名、案件与侦查难度特点,证据收集与事实认定难度特点,组织框架与制度司法会计特点,辩护人辩护操手办法等方面,作了较好的归纳总结、和对此类型案件辩护技能方面作大胆探索,与对当前此类型案件之热点作了分析。活动取得效好的成效。

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