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“宁波东力”并购被合同诈骗案“靴子落地”,法院终审裁定维持“顶格”判决
发布:2020-09-01
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一起因金融界瞩目、资本市场哗然的“宁波东力”并购“深圳年富供应链”被合同诈骗案件,终审裁决维持一审有罪“顶格”判决,“靴子”最终落地。
 

 
在资本市场领域有称为“引狼入室”“被蛇吞象”之宁波东力并购引发被合同诈骗案件,虽然案件审理中存在有罪、无罪较大争议,经过一审宁波市中级人民法院对有关人员作出“顶格”无期罪名成立判决后,被告人提出上诉,经二审审理,近日,浙江省高级人民法院作出终审裁定,维持宁波市中级人民法院一审判决,罪名成立。


曾经一度上市公司“并购”被合同诈骗案件,罪名能否成立,引来较大争议。该案件的判决,无疑从刑法规制上作了解答。


2020年2月,宁波东力股份有限公司(以下简称“宁波东力”)披露关于宁波东力被合同诈骗案,已收到宁波市中级人民法院一审的刑事判决书。判决书显示,宁波东力并购的标的公司——深圳市年富供应链有限公司(以下简称“年富供应链”)管理团队在并购过程中的造假行径触目惊心,主要行为有三:一是,通过财务造假骗得宁波动力以21.6亿元的虚高价格收购目标公司;二是,骗得宁波动力对目标公司增资2亿元;三是,骗得宁波动力为目标公司提供银行授信担保额度13.57亿元。宁波市中级人民法院一审判决因犯合同诈骗罪判处“年富供应链”实际控制人李某国无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收全部个人财产;总裁杨某武有期徒刑11年,并处罚金300万元;财务总监刘某有期徒刑8年,并处罚金300万元;另外“年富供应链”及其原股东富裕仓储(深圳)有限公司分别被处以罚金3000万元。


一审判决后,案件被告人以并购“对赌协议”、属于“民事纠纷”、无非法占有目的等无罪辩解提出上诉。2020年4月23日,浙江省高级人民法院作出二审刑事裁定,维持宁波市中级法院一审判决。


在疫情防控期间,国家总体上提倡“复工复产”时期,浙江省高院此时的二审裁决“维持原判”无疑是耐人寻味的。该判决对于净化资本市场、“并购”领域不允许掺和杂质是密切关联的,也作为国内首宗因并购引发合同诈骗罪案件之终审判决。该判决为资本市场“并购”被合同诈骗案件审判提供了判例和援引依据。

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