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李少鹏一审刑事判决书
发布:2018-07-19
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李少鹏一审刑事判决书

【关 键 词 】 自首非法集资以非法占有为目的诈骗数额如实供述
【文书来源】 中国裁判文书网

基本信息

审理法院: 商丘市中级人民法院
案  号: (2015)商刑初字第28号
案件类型: 刑事
案  由: 集资诈骗罪
裁判日期: 2015-09-12
合 议 庭 :  崔召选贾运法赵宇明
审理程序: 一审
原  告: 河南省商丘市人民检察院
被  告: 李少鹏
被告代理律师: 王志英 [河南君盟律师事务所]
文书性质:判决
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文书正文

当事人信息

公诉机关河南省商丘市人民检察院。

被告人李少鹏,曾用名李大庆,男,1975年6月28日出生,汉族,借调至永城市人事局工作。因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年10月8日被永城市公安局刑事拘留,同年11月15日被逮捕。现羁押于永城市看守所。

辩护人王志英,河南君盟律师事务所律师。

审理经过

商丘市人民检察院以商检刑诉(2015)6号起诉书指控被告人李少鹏犯集资诈骗罪,于2015年6月18日提起公诉。本院依法组成合议庭,于2015年7月20日公开开庭审理了本案。商丘市人民检察院指派检察员王金朝、刘尊峰出庭支持公诉,被告人李少鹏及其辩护人王志英到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

商丘市人民检察院指控,2011年至2013年9月期间,被告人李少鹏在不具备开发条件的情况下,以向社会不特定人高息借款的方式,投资建设永城市蒋口镇李楼寨新型农村社区(以下简称李楼寨社区)。李少鹏在债务不断增加,明知自己丧失还款能力的情况下,仍以高息为诱饵,持续向邓某乙等人非法集资,所借款项主要用于归还前期借款本息、任意处置等。李少鹏累计非法集资6.5亿余元,截至案发,仍有5600余万元资金未能归还。

针对上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了下列证据:1.现场勘验检查笔录及照片;2.书证;3.鉴定意见;4.证人程某、曹某等人的证言;5.被告人李少鹏的供述等。公诉机关认为被告人李少鹏的行为已构成集资诈骗罪。请求依法判处。

被告人李少鹏对指控的部分数额有异议。其辩护人辩称李少鹏欠商丘市海亚投资担保公司(以下简称海亚公司)、永城市汇丰小额贷款公司(以下简称汇丰公司)、永城市正大资产管理有限公司(以下简称正大公司)三家公司的款项以及与李某戊、尤某之间均属于民间借贷;李楼寨社区的价值应从集资总额中扣除;对所欠海亚公司其中的500万元、林某的100万元有异议;李少鹏的行为不构成集资诈骗罪且具有自首情节。请求对李少鹏从轻处罚。

本院查明

经审理查明,2011年至2013年9月期间,被告人李少鹏在未取得规划许可、不具有开发能力的情况下,投资建设李楼寨社区。在债务急剧膨胀,还本付息压力不断增大的情况下,李少鹏明知自己丧失还款能力,仍假借新农村建设、生意周转等名义,以高息为诱饵向社会不特定人借款等方式非法集资,所借款项主要用于归还前期借款本息。截至案发,李少鹏向邓某乙等个人和单位累计非法集资6.5亿余元,案发时仍有5074万余元资金未能归还。2013年10月7日,李少鹏到永城市公安局投案。

另查明,李楼寨社区资产总值为2996.51万元。案发后,李少鹏的家人退还部分被害人损失280余万元。

上述犯罪事实,有下列证据证实:

1.永城市公安局出具的破案报告、情况说明及受案登记表证实,2013年10月7日12时许,崔晓华等人到公安机关报警称,李少鹏以工程建设为名,采取支付高息的手段向多人借款。李少鹏于当日下午投案,对犯罪事实予以供认。

2.证人李某甲、李某乙、李某丙等人的证言证实,2011年八、九月份李少鹏开始投资李楼寨社区,2013年9月因资金困难而停工。

3.现场勘验检查笔录、照片及商丘金华联合资产评估事务所资产评估报告证实,李少鹏投资建设的李楼寨社区评估价为2996.51万元。

4.永城市新农村建设办公室出具的证明证实,永城市蒋口镇李楼寨社区没有经过审批。

5.被害人邓某乙、孙某、李某戊、王某乙、陈某乙、陈某丙、吴某、林某、尤某等人的陈述以及证人程某、曹某、王某甲、蔡某、董某等人的证言证实,李少鹏以社区建设或资金周转等名义曾多次向上述被害人及海亚公司、正大公司、汇丰公司高息借款,截至案发,仍有数千万元未能归还。所证事实与借款合同、担保合同、借据、银行转账记录等相互印证。

6.证人刘某、陈某甲、邓某甲、李某丁、高某、李某甲、张某等人的证言证实,李少鹏曾多次高息向他们借款。

7.洪军、侯兴云、陈婷、邓松梅、王瑞敏、王芳、李娜、余娟等诸多证人的证言证实,被害单位或个人通过他们账户与李少鹏转过帐。

8.被告人李少鹏的中国农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、邮政储蓄银行、商丘商业银行、农村信用联社等银行账户往来明细、笔记本以及永城市公安局根据上述资金往来明细制作的借款资金去向汇总表证实,李少鹏共集资6.5亿余元,最终仍有5074万余元资金未能归还,所集资金主要用于支付其借款本息和消费。

9.永城市公安局出具的证明以及辩护人提供的收条证实,案发后,李少鹏的家人退还部分被害人损失280余万元。

10.被告人李少鹏的供述证实,2010年9月开始筹建李楼寨社区,其后便以工程建设或资金周转名义向吴某、邓某乙以及海亚公司、正大公司等个人及单位高息借款,后期利息高至100万元半月付息6万元、9万元,甚至每周利息9万元,所集资金除投资开发外,主要用于偿还高额本息以及买车、购房等个人消费。

11.永城市人事局出具的说明证实,李少鹏系永城市酂城镇干部,2009年商调到市人事局,因手续不完善,没有在人事局上班。

12.被告人李少鹏的户籍证明。

以上证据,经当庭示证、质证,证据来源清楚,收集程序合法,能够证明本案事实,本院予以确认。

关于被告人李少鹏及其辩护人对所欠海亚公司其中的500万元、林某100万元的异议问题。经查,2012年5月3日,海亚公司通过蒋智的信用社账户分别转入永城市鸿源小额贷款有限公司258万元和242万元,在转款凭证上附加信息及用途栏里注有“厚丰还款、顺天还款”,且河南厚丰农业发展有限公司系李少鹏所有,该转款凭证与证人程某的证言相互印证,应认定为李少鹏的欠款。所欠林某的100万元,虽然通过刘某的账户转款,但李少鹏于2013年8月22日给林某出具有借条,故该100万元应认定为李少鹏欠林某的。李少鹏及其辩护人的该辩解不能成立,本院不予采纳。

关于辩护人辩称李少鹏与海亚、汇丰、正大三家公司以及李某戊、尤某等之间系民间借贷的问题。经查,李少鹏在借款时虽然与上述单位和个人签订有借款合同、担保合同,甚至经过公证,但李少鹏明知自己已经丧失还款能力,仍然四处高息借款,且借款基本用于偿还前期借款本息,故李少鹏主观上具有诈骗的故意,上述借款的本质系集资诈骗。辩护人的辩护意见不能成立,本院不予采纳。

本院认为

关于辩护人辩称李楼寨社区的价值应从集资总额中扣除的问题。本院认为,李楼寨社区系李少鹏的资产,是其用集资诈骗所得进行的投资,案发前并未归还被害人,因此,不应从总额中扣除。该辩护意见不能成立,本院不予采纳。

关于辩护人辩称李少鹏的行为不构成集资诈骗罪的问题。经查,李少鹏在债务不断膨胀,无力偿还的情况下,仍以高息为诱饵,假借新农村建设、生意周转等名义向社会不特定人借款,用于归还前期借款本息、个人消费等。李少鹏以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,其行为已构成集资诈骗罪。辩护人的辩护观点不能成立,本院不予采纳。

关于辩护人辩称李少鹏具有自首情节的问题。李少鹏自动投案,到案后能如实供述自己的主要罪行,其行为构成自首。辩护人的辩护意见成立,本院予以采纳。

本院认为,被告人李少鹏以非法占有为目的,以诈骗的方法非法集资,其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。李少鹏在被害人报案后投案,供述了主要犯罪事实,构成自首;但李少鹏对部分事实不如实供述,又未记账,其供述对查明案件事实作用不大,且李少鹏集资诈骗数额特别巨大,造成的损失特别巨大,严重影响社会稳定,其虽有自首情节,但不足以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第五十七条第一款、第五十九条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人李少鹏犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

二、对被告人李少鹏的非法所得,依法予以追缴返还被害人。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本四份。

审判人员
审判长赵宇明
审判员崔召选
审判员贾运法
裁判日期
二〇一五年九月十二日
书记员
书记员毛季龙
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